二、股东会期间，全体出席人员应以股东的权益，确保大会一般次序订定合同事效率为准绳，认实履行职责。

　　研发系统方面，2025年2月完成立异研究院“研销一体”计谋升级，明白其做为研发取市场对接的焦点中枢，6月正在连云港研究院举办研发系统首期集训，建立“研发设想—食安管控—出产保障”平安系统，培育兼具市场洞察力取流程把控力的研发团队，为产物立异供给人才支持。

　　1。 持续推进供应链数智化升级，进一步优化SAP-ERP、TMS、WMS等系统的集成使用，实现采购、出产、物流、库存等环节的全流程数字化管控，提拔供应链协同效率；加大出产从动化设备投入，鞭策出产工艺迭代，进一步提拔产物尺度化程度取出产效率。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《公司及其摘要的议案》，现提交本次股东会审议。

　　按照公司成长情况及运营方针，连系2026年工做使命放置，分析考虑公司所处行业薪酬程度，拟定公司董事2026年度的薪酬尺度，具体方案如下：公司非董事按照其正在公司担任的具体职务、岗亭，按公司薪酬办理轨制取绩效查核办理轨制领取薪酬。薪酬由根基薪酬、绩效薪酬形成。根基薪酬按尺度每月发放；绩效薪酬按现实工做、公司运营环境、绩效查核成果发放，不领取董事薪酬。

　　门店办理取营销方面，公司收紧加盟审核尺度，完美经销商赋能系统，通过DIP经销商激励打算大会、食物平安培训、旺季特训等勾当，提拔终端运营能力；打制全域营销矩阵，线上采纳“总部赋能+区域联动”曲播计谋，整合美食从播、糊口达人资本，连系大数据实施消息流区域精准投放，提拔流量效率；线下深化消费券长效机制，开展打卡送周边等勾当，建立线上线下联动的消费闭环，实现精准营销。同时推进全球化结构，聚焦市场，通过“华人商超+曲营门店”双径拓展，3月进驻美国大华超市，4月正在纽约和曼哈顿开设门店，并推出中英双语菜单贴合本地消费习惯，同步正在尼泊尔投资扶植牛肉加工，完美国际化财产链条。

　　董事会下设想谋取成长委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会、审计委员会四个特地委员会。各专业委员充实阐扬了专业劣势，为董事会的科学决策供给了优良的支撑。董事勤奋、地履行了职责，对董事会相关议案颁发了看法。董事会召集召开了1次年度股东会并认实施行了股东会决议的相关事项，充实保障了全体股东的好处。

　　2025年，卤味行业进入存量博弈取布局性分化的环节阶段，营收、净利下滑成为行业遍及挑和。公司董事会紧紧环绕“质量为基，立异为翼”的焦点计谋，统筹推进供应链升级、运营优化、产物立异取股东报答等各项工做，外行业低迷态势下展示出强劲成长韧性，实现经停业绩不变的方针，并提拔了焦点合作力。

　　的议 案》 2、审议通过《关于开展外汇衍生品买卖营业的议案》 3、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　运营韧性方面，外行业全体增速放缓的布景下，公司第二、三季度单季度业绩实现环比增加，全年实现盈利稳步回升；公司财政布局稳健，抗风险能力较强。

　　并打点变动登记的议案》 4、审议通过《关于制定〈董事、高级办理人员薪酬办理 轨制〉的议案》 5、审议通过《关于提请召开2026年第一次姑且股东会的 议案》。

　　3。 升级全域营销矩阵，线上加大曲播带货、短视频营销投入，深化取年轻消费群体的互动，提拔品牌年轻化抽象；线下连系节假日取区域特色，开展从题营销勾当，进一步扩大品牌影响力；优化线上线下联动机制，提拔消费闭环效率。

　　3。 聚焦从停业务，提拔公司盈利能力取焦点合作力，鞭策公司业绩持续稳健增加，为股东创制持久不变的投资价值。

　　第五条 公司设董事会，对股东会担任。董 事会由6名董事构成，此中包罗董事2 人，职工董事1人。公司董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过对折选 举发生。

　　10、授权董事会对公司本次激励打算进行办理和调整，正在取本次激励打算的条目分歧的前提下不按期制定或点窜该打算的办理和实施。但若是法令、律例或相关监管机构要求该等点窜需获得股东会或/和相关监管机构的核准，则董事会的该等点窜必需获得响应的核准！

　　(以及公司指定披露上的《2026年性股票激励打算(草案)》及《2026年性股票激励打算(草案)摘要通知布告》(通知布告编号：2026-028)。

　　1、审议通过《关于“提质增效沉报答”步履方案》； 2、审议通过《关于终止实施2024年性股票激励打算 暨回购登记相关性股票的议案》 3、审议通过《关于变动公司注册地址、注册本钱及修订。

　　三、出席会议的股东及股东代表依法享有讲话和提问权、表决权等各项。股东需要讲话或提问的，请正在会议起头前联系会务人员并填写《股东讲话（提问）申请表》。登记讲话或提问的人数一般以10报酬限，跨越10人时优先放置持股数多的前10位股东顺次讲话或提问。为了会议的高效率，股东讲话应简练了然，讲话内容应环绕本次股东会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会掌管人能够回覆，或者指定相关人员予以回答或者申明。

　　2。 聚焦健康化、年轻化、场景化需求，持续推进产物迭代升级，丰硕“佐餐为从、休闲为辅”的产物矩阵；沉点优化茶卤、熏卤等潜力系列产物，推出更多适配年轻客群取家庭场景的新品，进一步降低对单一产物的依赖。

　　出产端，公司持续推进从动化取数字化升级，除山东济南、湖北武汉、江苏连云港、安徽宁国及沉庆五大高尺度出产仍然继续运营外，海南海口工场也已投入利用，引入先辈从动化设备实现配料、报工等流程从动化，通过数字化监测设备实现出产过程可视化办理，确保产物风味尺度化。公司推进柔性出产，满脚多品类、小批量的出产需求，六大出产按“最优冷链半径”规划选址，为规模化出产取高效配送全取质量管控升级为可逃溯、可预警、可优化的数字智能系统，并荣膺“食物企业数字化智能化转型年度案例”项。

　　2、授权董事会正在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次性股票激励打算的方式对性股票的数量和所涉及的标的股票数量、价钱等进行响应的调整。

　　并打点变动登记的议案》 21、审议通过《关于制定〈舆情办理轨制〉的议案》 22、审议通过《关于部门募投项目从头论证继续实施并延 期、调整部门募投项目地址的议案》 23、审议通过《关于回购登记部门性股票的议案》 24、审议通过《关于修订公司管理轨制的议案》 25、审议通过《关于打消监事会的议案》 26、审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿 茶集团无限公司联交所初次公开辟行股份的议案》 27、审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资设立境 外全资孙公司及扶植出产加工项目标议案》 28、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会 的议案》。

　　3。 完美物流配送系统，优化冷链物流线，升级聪慧冷链平台，提拔配送效率取产物新颖度；连系门店结构，评估新增出产的可行性，进一步扩大“最优冷链半径”笼盖范畴。

　　2025年，董事会按照《公司法》等相关法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》等公司轨制的要求，共召开5次会议，全体董事均出席了会议并审议通过全数议案。具体环境如下。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向银行申请分析授信额度的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：为满脚公司出产运营及营业成长的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、招商银行等合做银行申请分析授信额度，估计总额不跨越人平易近币30亿元，以上授信额度不等于公司的现实融资金额，授信刻日为自股东会通过之日起大公司2026年年度股东会召开之日止。

　　为公司2026年性股票激励打算的成功实施，提请股东会授权董事会打点以下实施激励打算的相关事项。

　　收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　上述授权事项，除法令、行规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励打算或《公司章程》有明白需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会间接行使。

　　5、授权董事会对激励对象的解除限售资历、解除限售前提进行审查确认，并同意董事会将该项授予薪酬取查核委员会行使。

　　公司取上述各联系关系方发生的买卖是为了基于公司日常运营和营业成长的现实需要，买卖价钱比照非联系关系方同类买卖的前提确定，确保买卖公允性和合，不存正在损害公司好处及全体股东好处的景象。公司次要营业不会春联系关系方发生较大依赖，不会影响公司的性，也不会对公司将来的财政情况、运营发生晦气影响。

　　1、审议通过《关于宽免第二届董事会第十二次会议通知 时限的议案》 2、审议通过《关于调整性股票回购价钱的议案》 3、审议通过《关于调整特地委员会委员的议案》 4、审议通过《关于修订公司管理轨制的议案》 5、审议通过《关于新增日常联系关系买卖估计的议案》。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：公司第二届董事会将于2026年5月14日任期届满。按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》的，公司董事会按关法式进行换届选举。

　　五、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，回绝小我进行录音、摄影及。会议期间，未经公司答应不得私照、视频、音频对外发布，形成消息泄露者，依法承担相关法令义务。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司的议案》，现提交本次股东会审议。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订并打点工商登记的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：为完美公司管理布局，进一步提拔公司规范运做程度，连系公司的现实环境，公司按照《公司法》《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件的相关，对《公司章程》内容做如下修订。

　　6、授权董事会决定激励对象能否能够解除限售；并授权董事会打点激励对象解除限售所必需的全数事宜，包罗但不限于向证券买卖所提出解除限售申请、向登记结算公司申请打点相关登记结算营业、点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记。

　　钟勤川先生：1995年10月出生，中国国籍，无境外永世。曾任公司品牌总监，副总司理，现任公司董事。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请分析授信额度及的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：公司第二届董事会将于2026年5月14日任期届满。按照《中华人平易近国公司法》《公司章程》的，公司董事会按关法式进行换届选举。

　　戈吴超先生持有本公司股票，是公司现实节制人之一，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　奎先生未持有本公司股票，取本公司的董事、高级办理人员及其他持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：因日常出产运营需要，公司取相关联系关系方存正在采购原材料、发卖产物等方面的日常联系关系买卖营业，这些日常联系关系买卖属于公司一般运营的现实需求，遵照了市场经济纪律，买卖采用平等志愿、互惠互利的准绳，买卖价钱经两边平等协商确定，不存正在损害公司及股东好处的景象。2026年公司估计取联系关系方发华诞常联系关系买卖，具体环境如下。

　　渠道结构方面，公司深化“社区+高校+企业”全场景笼盖，一方面巩固社区门店焦点阵地，提拔家庭餐桌场景渗入率，中秋、国庆等消费节点，百味鸡、夫妻肺片等典范单品稳居商超佐餐卤味销量榜首；另一方面推进年轻客群计谋，以“大学城+大厂食堂”为焦点，入驻100余所高校，推出“校园小碗菜”“一人食”等定制化产物，同时成功入驻多家互联网取高新企业食堂，通过消费行为阐发动态优化产物组合，打算将该模式扩展至全国科技园和大型厂区。

　　2。 加强投资者关系办理，自动取投资者沟通交换，及时、精确、完整地披露公司运营消息，加强公司通明度，保障投资者的知情权取参取权；积极回应投资者关心，优良的投资者关系。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现提交本次股东会审议。

　　面临消费从力年轻化趋向取行业合作款式变化，公司聚焦焦点场景，优化渠道办理，实现运营效能取品牌影响力双提拔。

　　4。 加速全球化结构程序，正在市场新增纽约、及门店，拓展本地发卖渠道；深化当地化运营，优化产物组合取办事模式，贴合本地消费习惯，提拔境外市场营收占比。

　　经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币434，984，191。72元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下！

　　公司将视现实运营需要正在授信额度范畴内打点流动资金贷款等营业，现实授信额度、贷款利率及相关融资费用等以取银行正式签订的授信和谈为准。本次授信正在授信额度内可轮回利用，跨越该额度需从头履行审批法式。

　　采购端，公司取温氏股份、新但愿、中粮集团等头部供应商维持持久计谋合做，通过集中采购取价钱锁定机制，保障整鸡、牛肉等次要原料的质量不变取成本劣势；针对蔬菜等非大商品，采纳就近分离采购模式，最大限度原料新颖度，同时通过持久合做和谈规避市场波动风险。原料入库前严酷施行“食物平安+出产+储存”三方结合验收机制，每批原料均颠末严酷查验，从泉源守住质量底线。

　　2026年度审计费用初步确定为195万元（不含税），此中财政演讲审计费用175万元，内部节制审计费用20万元，如消费者物价指数、社会平均工资程度变化，以及营业规模、营业复杂程度等要素变化，再协商合理调整审计费用。

　　4、授权董事会正在激励对象合适前提时，向激励对象授予性股票并打点授予性股票所必需的全数事宜，包罗但不限于取激励对象签订《性股票授予和谈书》、向证券买卖所提出授予申请、向登记结算公司申请打点相关登记结算营业、点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记等事宜。

　　戈吴超先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。曾任公司采购总监、总司理。现任公司董事长、总司理。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分派预案及2026年中期分红授权的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下。

　　2025年度董事述职演讲（陈凯） 本人做为紫燕食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，严酷按 照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》等相关法令律例的要求 和《公司章程》及《董事工做轨制》的，恪尽职守、勤奋尽责，积极履行独 立董事的职责，认实审议董事会和董事会专业委员会的各项议案，并对审议的相关事 项颁发、客不雅的看法，现将本年度履职环境演讲如下： 一、董事的根基环境演讲期内，本人通过加入公司第三季度业绩申明会，积极取投资者沟通，领会中 小股东的和，履行董事的权利，无效全体股东特别是泛博中小股东 的权益。 （五）现场工做环境 演讲期内，本人积极加入公司会议，并对公司出产运营、财政情况和内部节制制 度等环境进行领会。除加入会议外，本人取公司办理层连结联系，及时领会公司日常 运营环境以及规范运做施行环境，无效履行了董事的职责。 （六）公司共同董事工做的环境 演讲期内，本人正在履行职责过程中，公司办理层赐与了充实的共同取支撑，正在会演讲期内，公司未聘用或者解聘财政担任人。 （七）因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动或者严沉会计差 错更正 演讲期内，公司不存正在因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动 或者严沉会计差错更正的景象。 （八）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级办理人员 演讲期内，公司补选了第二届非董事，做为提名委员会从任委员，事前审核 了候选人任职资历，未发觉有相关法令律例及《公司章程》的不得担任上市公司 董事的景象。2025年度董事述职演讲（戴黔锋） 本人做为紫燕食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，严酷按 照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》等相关法令律例的要求 和《公司章程》及《董事工做轨制》的，恪尽职守、勤奋尽责，积极履行独 立董事的职责，认实审议董事会和董事会专业委员会的各项议案，并对审议的相关事 项颁发、客不雅的看法，现将本年度履职环境演讲如下： 一、董事的根基环境（四）现场工做环境 演讲期内，本人充实操纵加入公司会议的时间对公司出产运营和内控办理等环境 进行领会。日常通过取公司董事、高级办理人员的交换，及时领会公司日常运营环境 和董事会决议的施行环境，督促公司规范运做， （五）公司共同董事工做的环境 演讲期内，公司积极共同本人开展工做，正在会议召开前，可以或许及时提前通知并提 供相关会议材料，使我可以或许及时领会公司运营环境，为我履职供给便当前提和支撑。 并自动协帮本人加入买卖所董过后续培训，提拔本人的履本能机能力。（七）因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动或者严沉会计差 错更正 演讲期内，公司不存正在因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动 或者严沉会计差错更正的景象。 （八）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级办理人员 演讲期内，公司补选了第二届非董事，核阅了候选董事的小我履历、教育背 景、工做履历，未发觉有相关法令律例及《公司章程》的不得担任上市公司董事 的景象。2025年度董事述职演讲（奎） 本人做为紫燕食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，严酷按 照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》等相关法令律例的要求 和《公司章程》及《董事工做轨制》的，恪尽职守、勤奋尽责，积极履行独 立董事的职责，认实审议董事会和董事会专业委员会的各项议案，并对审议的相关事 项颁发、客不雅的看法，现将本年度履职环境演讲如下： 一、董事的根基环境沟通，督促审计工做及时无效完成。正在审计机构出具初步审计看法后，对审计过程中 所发觉的问题取会计师沟通。听取公司内审监察部的工做总结和工做打算，并对公司 内部审计和内部节制工做提出指点看法。 （四）取中小股东的沟通交换环境 演讲期内，本人通过加入公司业绩申明会取中小股东进行沟通交换，关心公司e 互动、舆情消息领会中小股东的和，履行董事的权利，无效中小股 东的权益。 （五）现场工做环境公司的财政情况、运营及公司内部节制环境，披露消息不存正在虚假记录、性 陈述或严沉脱漏，内部节制系统运转无效，未发觉内部节制严沉缺陷。 （五）聘用、解聘承办上市公司审计营业的会计师事务所 演讲期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年审计机 构，经核查，立信会计师事务所（特殊通俗合股）具有多年为上市公司供给审计办事 的经验取能力，可以或许满脚公司财政审计和内部节制审计工做要求，出具的演讲实正在、 客不雅地反映公司财政情况和运营。能恪守会计师事务所的职业规范，客不雅、 的对公司会计报表颁发看法。公司续聘会计师事务所的决策法式合适相关法令、议案，并、审慎、客不雅地行使了表决权，并对相关事项颁发了看法，勤奋尽 职地履行董事的职责，无效了所有股东的权益。 将来，本人将不竭加强进修、提拔本身履本能机能力，操纵本身的专业劣势，为公司 的财政办理、内控轨制等方面献计献策，阐扬董事的感化，推进公司规范运做， 帮力公司实现高质量成长，切实公司全体好处及全体股东、特别是中小股东的合 法权益。 特此演讲。

　　为全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，股东会的成功进行，按照《公司法》等相关法令律例和紫燕食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《股东会议事法则》的相关，特制定会议须知如下，望出席股东会全体人员恪守！

　　议案》 13、审议通过《2025年度财政预算演讲》 14、审议通过《关于公司董事2025年薪酬尺度的议案》 15、审议通过《关于公司高级办理人员2025年薪酬尺度 的议案》 16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 17、审议通过《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理 的议案》 18、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金办理的议 案》 19、审议通过《关于公司向银行申请分析授信额度及 的议案》 20、审议通过《关于变动公司名称、注册本钱及修订。

　　曹澎波先生持有本公司股票，取本公司的董事、高级办理人员及其他持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　3。 加强产物质量取口感优化，苦守“小锅卤制”保守工艺，连系现代出产手艺，实现保守卤味取现代消费需求的深度融合；推进预包拆产物升级，拓展线上零售取礼物渠道，提拔预包拆产物营收占比。

　　为加大投资者报答力度，分享运营，提振投资者持股决心，按照《上市公司监管第3号-上市公司现金分红》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例及《公司章程》的，按照公司2026年上半年盈利环境及资金需求情况，拟定2026年度中期分红方案。

　　曹澎波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，中国注册会计师，中员。曾任上海国福龙凤食物无限公司财政总监，苏谷阳盈（上海）投资无限公司副总司理，上海汇慈投资无限公司财政营运副总司理，上海晨曦文具股份无限公司财政总监。现任公司董事、财政总监、董事会秘书、副总司理。

　　物流取消息办理端，公司自建冷链物流车队，引入聪慧冷链平台，借帮物联网、GPS定位、近程温控等手艺，及时货色温度、湿度取，实现“工场中转门店”的高效配送，告竣“前一全国单、当生成产、当日或次日配送到店”的方针；整合SAP-ERP、发卖中台、TMS、WMS等系统，实现财政取营业一体化、订单取库存及时可视化，精准响应市场需求，赋能研发取产销决策，大幅提拔运营效率。

　　1。 持续加大研发投入，完美研发系统扶植，深化“研销一体”模式，加强市场调研取消费者需求阐发，提拔新品市场化效率；沉点培育研发人才，打制专业化、市场化的研发团队。

　　2。 深化取头部供应商的计谋合做，拓展多元化采购渠道，完美原料价钱预警机制，进一步降低原料波动风险；优化原料验收尺度，强化食物平安全流程管控，建牢质量根底。

　　2。公司现实节制人钟怀军持有沉庆琪金食物集团无限公司和宁国市怀邦食物发卖无限公司股份，虽不属于《上市法则》中的联系关系法人，但因现实节制人持股比例较高，隆重起见，日常买卖按照联系关系买卖履行决策法式并比照联系关系方披露。

　　陈凯先生已持续担任公司董事满六年，按照《上市公司董事办理法子》的相关，公司第二届董事会任期届满后将不再担任公司董事。陈凯先生正在担任公司董事期间，恪尽职守、勤奋尽责、，履行董事职责，正在公司规范运做、管理完美、计谋决策等方面阐扬了主要感化，为公司高质量成长做出了积极贡献。公司及董事会对陈凯先生正在任职期间为公司所做出的贡献暗示衷心感激！以上议案请审议。

　　（一）供应链系统：数智化升级建牢质量根底，全链协同提拔效能2025年，公司将供应链优化做为成长基石，以数智化转型为焦点，建立了笼盖采购、出产、物流、消息办理的全链协同系统。

　　公司取上述联系关系方发生的采购商品、发卖商品、供给劳务等联系关系买卖，联系关系买卖合同次要条目均按国度相关法令律例的制定和施行，买卖订价按照公允、公开、的准绳，按照市场价钱协商确定，订价公允合理。正在本次日常联系关系买卖估计总额范畴内，董事会提请股东会授权办理层正在该估计额度内，按照营业开展需要，包罗但不限于签定、修订并施行相关和谈。

　　提请公司股东会授权董事会正在上述授信范畴和刻日内，授权公司办理层代表公司签订上述申请分析授信相关的各项法令文件。

　　公司股东宁国川沁企业办理征询办事合股企业（无限合股）提名戈吴超先生、钟勤川先生、曹澎波先生为公司第三届董事会非董事候选人（简历附后）。非董事任期自股东会审议通过之日起三年。

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信会计师事务所”）正在对公司2025年度财政进行审计时，可以或许本着、客不雅、的准绳，恪守注册会计师审计原则，勤奋履行审计职责。

　　奎先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，会计学副传授，注册会计师，入彀学会高级会员，中员。曾任东华大学旭日工商办理学院院长帮理、会计学系副从任等职。现任东华大学旭日工商办理学院副院长、会计学系副传授，恒天凯马股份无限公司董事，公司董事。

　　为公司2026年性股票激励打算的成功进行，进一步完美公司布局，构成优良平衡的价值分派系统，激励公司董事、高级办理人员及焦点员工诚信勤奋地开展工做，保障公司业绩稳步提拔，确保公司成长计谋和运营方针的实现，按照国度相关法令、律例的，并连系公司现实环境，制定了《2026年性股票激励打算实施查核办理法子》。

　　12、授权董事会实施本次激励打算所需的其他需要事宜，但相关文件明白需由股东会行使的除外？。

　　按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》的，公司通过邀标形式选聘会计师事务所，颠末分析评分立信会计师事务所中标，考虑连结公司外部审计工做的持续性和不变性，经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续礼聘立信会计师事务所为公司2026年度财政演讲和内部节制审计机构。

　　4。本次估计金额取上年现实发生金额差别较大尺度为差别金额达到2025年度经审计净资产绝对值0。5%以上。

　　2025年，公司全年实现停业总收入约32。38亿元，归母净利润约2。36亿元，截至2025岁尾，公司门店笼盖全国20多个省（自治区、曲辖市）的180多个城市，并拓展至3个海外国度/城市。同时，紫燕食物品牌正在2025年斩获了涵盖上市公司管理、新消费立异及行业影响力等维度的项，如“2025高质量成长上市公司”“2025高质量消费品牌TOP100”“十大Z世代立异力品牌”等。

　　钟勤川先生持有本公司股票，是公司现实节制人之一，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　公司董事会一直“报答股东、共享成长”的，严酷按照《公司法》《公司章程》等相关，连系公司经停业绩、现金流情况及成长规划，合理制定利润分派方案，切实保障全体股东的权益。

　　13、授权董事会，就本次股权激励打算向相关、机构打点审批、登记、存案、核准、同意等手续；签订、施行、点窜、完成向相关、机构、组织、小我提交的文件；点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记（包含增资、减资等景象）；以及做出其认为取本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为；14、为本次激励打算的实施，授权董事会按照现实需要委任或礼聘收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

　　4。 加速全球化供应链结构，完美尼泊尔牛肉加工扶植，提拔原料供给能力；同步优化市场供应链配套，搭建当地化物流配送收集，支持境外门店扩张。

　　1、审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿 茶集团无限公司联交所初次公开辟行股份的议案》 2、审议通过《关于部门募投项目终止并变动、调整部门 募投项目实施从体、实施地址、实施内容、内部投资布局 及延期的议案》。

　　2026年，公司将立脚行业成长趋向，聚焦焦点计谋，出力处理2025年度存正在的不脚，仍然环绕四大维度，制定以下工做打算，力争实现公司高质量成长，进一步提拔焦点合作力取市场影响力。

　　公司于2026年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会打点公司2026年性股票激励打算相关事项的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下。

　　（八）审议《关于公司及其摘要的议案》（九）审议《关于公司的议案》（十）审议《关于提请公司股东会授权董事会打点公司2026年性股票激励打算相关事项的议案》。

　　公司董事会提名戴黔锋先生、奎先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。上述两位董事候选人任职资历经上海证券买卖所审核无。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

　　四、本次股东会共有12项议案，此中，第2、3、4、5、6、8、9、10、11、12项议案对中小股东零丁计票。第7、8、9、10项议案为出格决议议案，须由出席股东会的股东（包罗股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为通俗议案，须由出席股东会的股东（包罗股东代表）所持表决权的过对折通过。

　　1、授权董事会确定激励对象参取本次性股票激励打算的资历和前提，确定本次性股票激励打算的授予日。

　　产物立异方面，依托研发系统升级，公司紧扣时令、消费习惯取区域特色，实现每月推出新品并笼盖全国网点，建立“佐餐为从、休闲为辅”的美食生态圈。全年推出的茶卤系列、熏卤系列、川渝手撕鸡、喷鼻辣兔腿等新品遭到市场普遍好评，此中茶卤系列融合湖北宜红、福建正山小种等茶种取保守卤味工艺，实现健康化升级，适配现代消费场景，带动本地门店实现销量提拔。同时，公司逐渐降低对单一产物的依赖，整禽类、喷鼻辣休闲、其他鲜货的收入贡献占比均有所提拔，无效平抑单一产物风险。

　　2。 优化渠道办理系统，进一步完美经销商赋能机制，加强终端门店培训取督导，提拔门店办事质量取尺度化程度；严酷加盟审核，推进加盟门店精细化办理，避免品牌抽象稀释。

　　8、授权董事会正在呈现性股票激励打算中所列明的需要回购登记激励对象尚未解锁的性股票时，打点该部门股票回购登记所必需的全数事宜；解除限售资历，对激励对象尚未解除限售的性股票回购登记，打点已身死的激励对象尚未解除限售的性股票的回购登记及相关弥补和承继等事宜，终止公司性股票激励打算。

　　1。 深化全场景结构，持续推进“大学城+大厂食堂”模式全国复制，扩大高校取企业食堂笼盖范畴；加大下沉市场结构力度，优化门店选址取运营策略，提拔下沉市场门店存活率取盈利能力；巩固社区门店焦点阵地，推落发庭定制化套餐，提拔家庭消费复购率。

　　公司第二届董事会任期届满后，桂久强先生不再继续担任公司董事职务。自2015年投资紫燕以来，桂久强先生通过深度融合取专业赋能，陪同公司一成长。正在计谋办理、管理优化、资本协划一方面倾力支撑，帮力紫燕食物成长，为公司高质量成长奠基根底。公司及董事会向桂久强先生多年来的勤奋履职取精采贡献，致以最诚挚的感激取高尚！祝福桂久强先生将来的投资事业出息似锦、万事顺意！以上议案请审议。

　　《2025年度董事会工做演讲》，公司董事会2025年度工做环境报告请示如下！

　　为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优良人才，充实调动其积极性，无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路，使各方配合关心公司的久远成长，确保公司成长计谋和运营方针的实现，正在充实保障股东好处的前提下，按照收益取贡献婚配的准绳，按照《公司法》《证券法》《办理法子》等相关法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的，公司制定了《2026年性股票激励打算（草案）》。

　　戴黔锋先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，中员。曾任贵州工业大学经管学院（现贵州大学）教师，汉王科技股份无限公司产物部司理，上海盛高企业办理征询无限公司总司理，现任中智盛道企业办理征询无限公司董事总裁，公司董事。

　　修订后的《公司章程》待公司股东会审议核准后实施，并提请股东会授权公司办理层担任打点《公司章程》登记存案的相关事宜。

　　（二）审议《2025年度利润分派预案及2026年中期分红授权的议案》（三）审议《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。

　　第五条 公司设董事会，对股东会担任。董 事会由9名董事构成，此中包罗董事3 人，职工董事1人。公司董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过对折选 举发生。

　　1、审议通过《2025年半年度演讲及摘要》 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放取利用环境的 专项演讲》 3、审议通过《关于制定！

　　公司将立异视为焦点合作力，以立异研究院为焦点枢纽，持续强化研发系统扶植，实现产物迭代取市场需求精准对接。

　　1。 “报答股东、共享成长”的，连系公司2026年度经停业绩、现金流情况及成长规划，制定合理的利润分派方案，连结分红政策的持续性取不变性，力争进一步提拔分红比例，切实保障全体股东的投资报答。

　　公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利1。80元（含税）。截至目前，公司总股本为41，200万股，以此为基数计较，拟派发觉金盈利为74，160，000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31。40%。

　　3、授权董事会正在性股票授予登记完成前，将激励对象放弃认购的性股票份额正在激励对象之间进行分派和调整或间接调减。

　　为简化分红法式，提请股东会授权董事会正在上述中期分红方案范畴内，制定并实施具体的中期分红方案。授权刻日自2025年年度股东会审议通过之日起大公司2026年年度股东会召开之日止。

　　公司职工代表大会已选举崔俊锋先生为公司第三届职工代表董事。职工代表董事将取经公司股东会选举发生的董事配合构成第三届董事会。

　　戴黔锋先生未持有本公司股票，取本公司的董事、高级办理人员及其他持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。