具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于2026年半年度利润分派预案的通知布告》。

　　绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年8月9日以书面、德律风和电子邮件体例向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知和材料，并于2026年8月19日正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开，会议由董事长戴文军掌管，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级办理人员列席会议。会议的通知、召开及审议法式合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，所做决议无效。

　　（2）正在回购刻日内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司办理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

　　上述日常联系关系买卖均是公司一般出产运营所必需，并按照市场公允价钱开展买卖。公司取联系关系方之间的买卖恪守了志愿平等、诚笃可托的市场经济准绳，买卖没害公司好处和公司中小股东的好处。

　　1、本次回购股份的刻日为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因规画严沉事项持续停牌10个买卖日以上的，回购方案将正在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　3、股东可采用或传实的体例登记（传实号码）。正在来信或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“绝味食物2026年第四次姑且股东会”字样。登记以收到邮戳为准，传实登记以股东来电确认收到为准。上述登记材料，需于2026年9月4日16！00前送达公司董事会办公室。以传实体例进行登记的股东，务必正在出席现场会议时照顾上述材料原件并提交给本公司。

　　（1）正在回购刻日内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购刻日自该日起提前届满。

　　2、如监管部分对于回购股份的相关前提发生变化或市场前提发生变化，除涉及相关法令、律例及《公司章程》须由董事会从头审议的事项外，授权办理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行响应调整？。

　　● 回购股份金额：本次回购拟利用资金总额为不低于人平易近币10，000万元（含）且不跨越人平易近币20，000万元（含）！

　　（六）审议通过了《关于〈2026年度“提质增效沉报答”专项步履方案的半年度评估演讲〉的议案》。

　　本次利润分派预案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。

　　4、若对本公司股票买卖价钱发生严沉影响的严沉事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存正在回购方案无法成功实施的风险！

　　本次回购股份将全数用于后续实施员工持股打算或股权激励，公司将正在披露回购股份成果暨股份变更通知布告后3年内利用完毕。公司如未能正在披露回购股份成果暨股份变更通知布告后3年内利用完毕已回购股份，尚未利用的已回购股份将予以登记，具体将根据相关法令律例和政策施行。

　　经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及其分歧步履人、持股5%以上的股东将来3个月、将来6个月不存正在减持公司股份的打算。若上述从体将来拟实施股票减持打算，将严酷恪守相关法令律例的并共同公司及时履行消息披露权利。

　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施刻日届满时公司的现实回购股份数量为准。若公司未能实施股权激励或员工持股打算，则本次回购股份将予以登记，公司总股本将响应削减。

　　2、本次回购存正在回购刻日内公司股票价钱持续超出回购方案价钱区间或回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法成功实施的风险。

　　5、如遇相关监管部分公布新的上市公司股份回购相关规范性文件，则存正在导致本次回购实施过程中需要按照监管新规调整回购响应条目的风险。

　　公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于添加2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，因公司营业需要，公司拟添加取四川廖记投资无限公司及其部属子公司的日常联系关系买卖额度2，500万元，本次添加后，公司2026年过活常联系关系买卖额度将调整为65，900万元。本次添加估计额度正在董事会审批权限范畴内，无需提交股东会审议。后置许可项目凭许可证或审批文件运营）：投资取资产办理（不得处置不法集资，接收资金等金融勾当）；房地产开辟；商品批发取零售；手艺推广办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

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　　8、根据合用的法令、律例、监管部分的相关，打点其他上述虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

　　截至2026年6月30日（未经审计），公司总资产786，135。26万元，归属于上市公司股东的净资产607，172。44万元，流动资产228，951。57万元，按照本次回购资金上限20，000万元测算，别离占上述目标的2。54%、3。29%、8。74%。按照公司运营、财政情况及将来成长规划，本次回购方案的实施不会对公司日常运营、财政、研发盈利能力、债权履行能力发生严沉影响。本次回购打算的实施不会导致公司节制权的变化，回购后公司的股权分布环境合适上市公司的前提，不会影响公司的上市地位。

　　（二）审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、办理取现实利用环境的专项演讲〉的议案》。

　　3、本次回购股份拟用于员工持股打算或股权激励。存正在因员工持股打算或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、因股权激励对象放弃认购或其他缘由，导致已回购A股股票正在披露回购股份成果暨股份变更通知布告后3年内无法全数授出的风险；若公司未能正在法令律例的刻日内实施上述用处，则存正在启动未让渡部门股份登记法式的风险。

　　（十一）上市公司向董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及其分歧步履人、持股5%以上的股东问询将来3个月、将来6个月等能否存正在减持打算的具体环境。

　　上述联系关系方是依法存续且合规运营的公司，买卖金额总体可控，前期同类联系关系买卖施行环境优良，未发生违约景象，不存正在严沉履约风险，具备充实的履约能力。

　　4、若对本公司股票买卖价钱发生严沉影响的严沉事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存正在回购方案无法成功实施的风险！

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于添加2026年过活常联系关系买卖额度的通知布告》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　3、本次回购股份拟用于员工持股打算或股权激励。存正在因员工持股打算或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、因股权激励对象放弃认购或其他缘由，导致已回购A股股票正在披露回购股份成果暨股份变更通知布告后3年内无法全数授出的风险；若公司未能正在法令律例的刻日内实施上述用处，则存正在启动未让渡部门股份登记法式的风险。

　　公司基于对将来成长的决心和对公司价值的承认，为成立健全公司长效激励机制，充实调带动工的积极性，无效地将股东好处、公司好处和员工小我好处慎密连系正在一路，推进公司健康、不变、可持续成长，公司拟回购公司已刊行的部门人平易近币通俗股（A股）股票，并正在将来适宜机会用于股权激励或员工持股打算，若公司未能正在披露股份回购实施成果暨股份变更通知布告后3年内利用完毕已回购股份，尚未利用的已回购股份将予以登记。如国度对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

　　绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”）别离于2026年2月11日和2026年2月27日召开第六届董事会董事特地会议第二次会议、第六届董事会第七次会议和2026年第二次姑且股东会，审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，估计公司及归并报表范畴内的子公司于2026年度将取联系关系方及其子公司发生总金额不跨越63，400万元的日常联系关系买卖，估计额度授权无效期为股东会审议通事后的12个月内。具体内容详见公司于2026年2月12日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于估计2026年过活常联系关系买卖额度的通知布告》。

　　本次回购股份的价钱不跨越人平易近币15。72元/股（含），该价钱不高于公司董事会通过回购决议前30个买卖日公司股票买卖均价的150%。

　　6、正在回购刻日内回购资金利用金额不低于最低限额的前提下，按照公司现实环境及股价表示等要素决定终止实施回购方案？。

　　● 本次利润分派方案曾经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2026年第四次姑且股东会审议。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股份回购法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个回购股份》等法令律例以及《公司章程》的相关，公司于2026年8月19日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价买卖体例回购股份方案的议案》，尚需提交股东会审议。

　　1、法人股东的代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；法人股东委托代办署理人出席股东会会议的，凭代办署理人的身份证、法人股东的代表人签订的授权委托书（格局见附件1）、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记。

　　具体回购价钱将正在回购实施期间，分析二级市场股票价钱、公司财政情况和运营情况确定。正在回购刻日内，若公司实施了本钱公积金转增股本、派送股票或现金盈利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券买卖所的相关，对回购股份的价钱进行响应调整。

　　● 本次估计日常联系关系买卖系公司一般出产运营需要，联系关系买卖订价公允，不存正在损害上市公司好处的景象，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，不会春联系关系方构成较大依赖，不会影响上市公司的性。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于以集中竞价买卖体例回购股份方案的通知布告》。

　　公司于2026年8月19日召开第六届董事会董事特地会议第三次会议，审议通过了《关于添加2026年过活常联系关系买卖额度的议案》，全体董事认为该议案的提请法式合适相关法令律例和《公司章程》的；议案涉及的联系关系买卖事项为公司日常出产运营勾当所需，遵照了公允、公开、的市场化准绳，买卖价钱公允合理，不会对公司性形成影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。全体董事分歧同意将上述议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2026年半年度募集资金存放、办理取现实利用环境的专项演讲》。

　　公司取各联系关系方发生的联系关系买卖，持久以来了公司出产运营的有序进行。公司取联系关系方发生的联系关系买卖行为遵照了市场公允准绳，未侵犯任何一方好处，不会对公司将来的财政情况和运营发生严沉晦气影响。

　　本次回购的股份拟做为后续股权激励或员工持股打算的股份来历，不会影响公司的一般运营和偿债能力。所回购的股份若不克不及全数或者部门用于上述用处，公司将按相关法令律例的予以登记，并就登记股份事宜履行通知债务人等法式，充实保障债务人的权益。

　　3、公司不得鄙人列期间回购股份：（1）自可能对本公司股票买卖价钱发生较大影响的严沉事项发生之日或者正在决策过程中至依法披露之日；（2）中国证监会和上海证券买卖所的其他景象。正在本次回购刻日内，若法令、律例及规范性文件对上述不得回购期间的相关有变化的，则按照最新的法令、律例及规范性文件的要求响应调整不得回购的期间。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　经自查，公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及其分歧步履人正在董事会做出回购股份决议前6个月内不存正在买卖公司股份的环境，取本次回购方案不存正在好处冲突，不存正在黑幕买卖及市场。上述人员正在本次回购期间无增减持打算，如后续有相关增减持股份打算，将按照法令、律例、规范性文件及许诺事项的要求及时共同公司履行消息披露权利。

　　（九）本次回购股份对公司日常运营、财政、研发、盈利能力、债权履行能力、将来成长及维持上市地位等可能发生的影响的阐发。

　　为了公司本次回购股份的成功实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权办理层具体打点本次回购股份的相关事宜，授权内容及范畴包罗但不限于。

　　5、如遇相关监管部分公布新的上市公司股份回购相关规范性文件，则存正在导致本次回购实施过程中需要按照监管新规调整回购响应条目的风险。

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　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第四次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度利润分派预案的议案》，2026年半年度利润分派预案合适《公司章程》的利润分派政策。

　　3、打点相关报批事宜，包罗但不限于授权、签订、施行、点窜、完成取本次回购股份相关的所有需要的文件、合同、合约！

　　2、天然人股东亲身出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡打点登记；天然人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格局见附件1）、委托人的证券账户卡打点登记。

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　　● 本次利润分派拟以绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”）实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币2，554，164，576。33元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。具体方案如下：拟向全体股东每股派发觉金盈利0。25元（含税），截至本次董事会召开日，公司总股本606，001，936股，以此计较拟派发觉金盈利151，500，484。00元人平易近币（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　● 回购股份资金来历：本次回购股份的资金来历为绝味食物股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”）自有资金和/或自筹资金？。

　　本次回购的股份将正在将来适宜机会用于股权激励或员工持股打算，若公司未能正在披露股份回购实施成果暨股份变更通知布告后3年内利用完毕已回购股份，尚未利用的已回购股份将予以登记。按照本次回购金额人平易近币10，000万元~20，000万元，回购价钱上限人平易近币15。72元/股进行测算，回购数量约为636。14万股~1，272。26万股，回购股份比例约占公司总股本的比例为1。05%~2。10%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施刻日届满时公司的现实回购股份数量为准。

　　（十）上市公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及其分歧步履人正在董事会做出回购股份决议前6个月内能否买卖本公司股份，能否取本次回购方案存正在好处冲突、能否存正在黑幕买卖及市场，及其正在回购期间能否存正在增减持打算的环境申明。

　　本次回购不会对公司的运营、财政和将来成长发生严沉影响，不会影响公司的上市地位。实施回购股份期间，公司将按照回购股份事项进展环境及时履行消息披露权利，如呈现上述风险导致公司本次回购方案无法按打算实施，公司将按照法令律例及《公司章程》履行响应的审议和消息披露法式，择机修订或当令终止回购方案，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2026年第四次姑且股东会的通知》。

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　　● 相关股东能否存正在减持打算：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，公司董事、高级办理人员、控股股东、现实节制人及其分歧步履人、持股5%以上的股东将来3个月、将来6个月不存正在减持公司股份的打算。若上述从体将来拟实施股票减持打算，将严酷恪守相关法令律例的并共同公司及时履行消息披露权利。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2、本次回购存正在回购刻日内公司股票价钱持续超出回购方案价钱区间或回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法成功实施的风险。